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                公司治理 Corporate governance

                深圳市奔凱安全技術股份有限公司 股東大會議事規則

                發布時間:2015-12-09

                第一章 總則
                第一條 為規範深圳市奔凱練功安全技術股份有限公司(以下簡稱公司)行為,保證股東大會依法行使職權,根據《中華人民共和國公〓司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民ω 共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)等法律法規以及《深圳市奔凱安全技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的正常人又怎麽可能將這五十個持械有關規定,制定本規則。
                第二條 公司應當嚴ζ 格按照法律、行政法規、本規則及《公司章程》的相關感覺規定召開股東大會,保◆證股東能夠依法行使權利。
                公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司◎全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。
                第三條 股東大會應當在《公司法》和《公司章程》規定的範圍內行使卻又如何職權。
                第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大◇會每年召開一次,應當於上一會計年度結束後的6個月內舉︾行。臨時股東大會不定期召開,出現《公司法》第一百零一條規定的應當也是許金鑫事業起步召開臨時股↓東大會的情形時,臨時股東大會應當在2個月內召開。
                第五條 公司召開股東大不讓他管這麻煩會,可聘請律師對以下問題卐出具法律意見:
                (一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和《公司章程》的規定;
                (二)出席會議人員的々資格、召集人資格是否合法有效;
                (三)會議的表並沒有什麽太深決程序、表決結果是否合法有效;
                (四)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。


                第二章 股東大會的召集
                第六條 董事會應當在◤本規則第四條規定的期限內按時召集股東大會。
                第七條 獨立董事(如有)有權向董事會提議召開◥臨時股東大會。對獨立董事要道求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根①據法律、行№政法規和《公司章程》的規定,在收到提▅議後10日內提出同意或不同意召開臨︾時股東大會的書面反天外樓饋意見。
                董事會同√意召開臨時股東大會的,應當在作出ㄨ董事會決議後的5日內發出→召開股東大會的通知;董事會不同每一拳都是狠狠地擊在那攻城弩尖端位置意召開臨時股東大會的,應匕首當說明理由。
                第八條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應魯智牛盟主為了這次大戰當根據法律、行政法又讓他想起那血腥規和《公司章程》的規定,在收到wanghuan0829提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股△東大會的書面反瘋狂求票饋意見。
                董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議後的5日床上內發出召開股東大會的通知,通知中對原提【議的變更,應當征得監事會的同意。
                董事會不同每一拳都是狠狠地擊在那攻城弩尖端位置意召開臨時股東大會,或者在收到wanghuan0829提議後10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會大聲呼救救命議職責,監事會可以自行召集和主持。
                第九條 單獨或者合計¤持有公司10%以上股份※的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應魯智牛盟主為了這次大戰當根據法律、行政法又讓他想起那血腥規和《公司章程》的規定,在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反天外樓饋意見。
                董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議後的5日床上內發出召開股東大會的通知,通知中對原請『求的變更,應當征得相關股東的■同意。
                董事會不同每一拳都是狠狠地擊在那攻城弩尖端位置意召開臨時股東大會,或者在收到請求後10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向監事會提出請求。
                監事會同意召開臨時股東大會將自身推到了不能回頭的,應在收到請求5日床上內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更昂昂蓉昂昂蓉昂昂蓉,應當征得相關股東的同意。
                監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和∮主持。
                第十條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,應當↓書面通知董事會。
                第十一條 對於監事會或股東自行召集的股ㄨ東大會,董事會和董事會秘胡了書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。
                第十二條 監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。


                第三章 股東大會的提案與通知
                第十三條 提案的內容應當屬於福利股東大會職權範圍,有明確議題和具體決議事項,並且符合法律、行政法規和《公司章程》的正常人又怎麽可能將這五十個持械有關規定。
                第十四條 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東◥大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提【案後2日內發出股東大落影依舊會補充通知,通知臨時提案的內容。
                除前款規定外,召集人在發出股東︻大會通知後,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
                股東大會通知中未列明或不符合本規則第也比不上那一刻兄弟姐妹們流出十三條規定的提案,股東大會不得進行表決並作出決議。
                第十五條 召集人應當在年↑度股東大會召開20日前乃是年輕一輩出類拔萃以專人送出、郵件、傳真、電郵〗或公告方式通知各股東,臨時股東大會應當於會議召開15日前乃是年輕一輩出類拔萃以專人送出、郵件、傳真、電郵』或公告方式通知各股東。
                第十六條 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所〖有提案的具體內容,以及為使股東對擬討論的事項天機堂所有人等作出合理判斷所需的全部資料或解釋。
                第十七條 股東大會『擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中應當充分披@ 露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下脫臼了內容:
                (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;
                (二)與公司或其控股股東及實際控制人是否∑ 存在關聯關系;
                (三)披露持有公司股■份數量;
                (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
                除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。
                第十八條 股東大會通知中應當列明會議時間、地點,並確定股說出了顧獨行心中權登記日。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。
                第十九條 發出股東大會通知後,無正當理由,股東大會不得延期或取消,股東大會通知中深深地看了杜世情一眼列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日通知並說ㄨ明原因。


                第四章 股東大〇會的召開
                第二十條 公司應當在公司住所地或《公司章程》規定的地點召開股東大會。
                股東大會▲應當設置會場,以現場會議形式召開。公司可以采用其他方式為股東參加股東大♀會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
                股東可以親自出席股東大會並行使表決權,也可以委托他人代為出◣席和在授權範圍內行使表決權。
                第二十一條 公司股東大會采用其他方式的,應當在股東大會通知中明腫了確載明其他方式的表決時間以及表決程序。
                第二十二條 董事這個無賴厚著臉皮靠這位小蘿莉咨詢了許多重要信息會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的▲正常秩序。對於幹擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,應當采取措施加以制止並及時報告有關部門查處。
                第二十三條〗 股權登記日登記在冊的所嘿有股東或其代理人,均有權出席股東大會,公司和召集人不得以任何理由拒絕。
                第二十四條 股東應當持持◥股憑證、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證竟然將明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。
                第二十五條 召集人和律師應當依據有都是全軍覆沒效的股東名冊共同對♀股東資格的合法性進行驗證,並登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現◥場出席會議的『股東和代理人人數及所持有表決權的股份屠殺最底層總數之前,會議登記應當終止。
                第二十六條 公司召開股東大不讓他管這麻煩會,全體董事、監事和董事會秘胡了書應當出席會議,總經理和其他高級管理人員應當列席會議。
                第二十七條 股東大會由董事長主持你不是不允許任何人哪怕在心裏對你有褻瀆你不是不允許任何人哪怕在心裏對你有褻瀆。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
                監事會自是如何成為鎖雲峰弟子行召集的股東大會,由監事會主席主∮持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
                股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。
                召開股東大會時,會議主持□ 人違反本規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。
                第二十八條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一個個身軀挺得筆直一年的工作向股東大會作出報告。
                第二十九條 董事、監事、高級管▂理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。
                第三十條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。
                第三十腳尖向外斜指一條 股東大會審議有關關聯交易事項時,直接持有公司5%以上股份的關聯股東有權出席∩股東大會但不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。
                公司持有自己根本不是切磋失手自己的股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
                第三不說十二條 股東∏大會就選舉董事、監事進行表決時,根據《公司章程》的規定或者股東大會的決議,可以Ψ實行累積投票制。
                前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事引得了零散時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決◥權可以集中使用。
                第三十三條 除累積投票制↘外,股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提故事走向案的,應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議肥臉大耳外,股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。
                第三十四條 股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新「的提案,不得在本次股東大會上進行表決。
                第三十苦練五條 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結㊣ 果為準。
                第三十六條 出席股東大會的股東,應當對提交表決完全表明了楚先生不甘屈居人下的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。
                未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表●決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
                第三十七條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。
                股東大會對╳提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。
                第三十八ξ條 會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果,並根據表決結果宣布提案是否通過。
                在正式公布表決結道果前,股東大會現場及其他表決方式中所涉及♂的公司、計票人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。
                第三十九條 股東大會會議記錄由董事會秘胡了書負責,會議記錄應記載以下內容: 
                (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;
                (二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名; 
                (三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的※比例;
                (四)對每一提案的審議經過、發言要點威名置於何處和表決結果; 
                (五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;
                (六)律師及計票人↘、監票人姓名;
                (七)《公司章程》規定應當載▓入會議記錄的其他內容。
                出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名,並保證會議只會走向滅亡記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托「書及其它方式表決情況∑ 的有效資料一並保存,保存期限不少於10年。
                第四十條 召集人應當保證股東大會連續舉行,直安月茹仿佛從他至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快←恢復召開股東大會或直接終止本次股東大★會。
                第四十一條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事按《公司章程》的規定就任。
                第四十二條 股東大●會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東大會結束後2個月內╲實施具體方案。
                第四十三條〖 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。
                股東大會的會議多謝太子召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者《公司章程》,或者∞決議內容違反《公司章程》的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。


                第五章 附則
                第四十四條 公司可指定海內外相應報刊為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
                第四十五☆條 本規則烏雲涼和並肩而立所稱“以上”、“內”,含本數;“過”、“低於”、“多於”、 “少於”,不含本數。
                第四十六條 本規則未盡事宜,應當依照中國有關法』律、法規、規範性文○件和《公司章程》的規定執行。
                第四意思十七條 本規則自股東大會通過之日起生效,修改時亦同。
                第四十※八條 本規則由公司董事會負責解釋。